加拿大發全國通緝令 追捕「巴拿馬文件」案華裔商人涉逃税逾86萬加元

加拿大當局近日對一名涉嫌捲入「巴拿馬文件」洩密案的華裔商人發出全國逮捕令。據悉，該名譯音姓楊的商人面臨9項控罪，包括虛報税務、逃税及欺詐，涉款金額龐大，市場關注此案對國際反逃税行動的影響。 案情指，楊氏涉嫌於2015年及2016年提交個人納税申報時，刻意隱瞞其促成多筆中國投資者收購加拿大油砂資產的交易。這些交易總值高達7.7億加元，而楊氏則從中收取了近270萬加元的佣金，惟未有如實申報，導致逃税金額逾86萬加元。艾伯塔省法院已就此案向其發出全國逮捕令。 據加拿大税務局（CRA）資料顯示，楊氏是該局就「巴拿馬文件」洩密案展開刑事調查的首個對象。早於2018年，當局已曾搜查其在當地的住所及會計師事務所，顯示此案的調查歷時已久。當局進一步指出，相關資金曾透過多次轉賬，其中包括經由外國銀行賬户，最終存入楊氏户口，相信此舉旨在掩蓋資金的真正來源。 最新法庭文件披露，該名商人目前可能已非加拿大居民。當局亦相信，楊氏正持有或控制多間位於加勒比海地區公司的股份，進一步複雜化其資產及身份的追蹤。此案突顯了全球打擊跨境逃税及洗錢活動的挑戰性。