香港聯手內地破跨境洗錢集團 涉案資金超過2.7億

香港警方與內地公安成功聯手，打擊一個活躍於跨境的洗錢集團。該集團自去年底至今年，涉及逾2.7億港元的犯罪得益，當中至少有4700萬港元源自不同騙案。期間，警方逮捕了三名集團骨幹成員。警方財富情報及調查科總督察盧彥霖指出，早前接獲銀行舉報，有人企圖逃避網上理財的面容識別程序。 經過深入調查，警方發現該集團招募內地人士，到香港的數碼銀行開設户口，形成多達184個的傀儡户口，並要求這些户口持有人錄製自拍短片以供內地同黨使用，目的在於更順利地操控這些户口進行洗錢活動。他們採用預先錄製的短片，成功避過銀行的即時面容識別，從而得以轉移犯罪所得。 香港警方與金管局緊密合作，發出警示提醒銀行加強防範措施。銀行界亦迅速採取多項措施，以堵截這類新型洗錢手法。市場消息指，此次合作凸顯兩地執法間的緊密協作，以及對跨境洗錢活動的嚴厲打擊態勢。