國際大行疑捲俄羅斯洗錢案 花旗摩通渣打等被點名

全球多個國家持續對俄羅斯實施嚴厲制裁，市場消息指，一宗涉及俄羅斯企業的巨額洗錢醜聞浮出水面。據外電引述大量出入口及交易文件報道，俄羅斯支付公司A7涉嫌透過設立多間掩護公司及利用虛假貿易文件，經多間國際大型銀行處理交易，從事不法洗錢活動。 報告指出，部分涉嫌洗錢的交易更牽涉軍事用品及設備的買賣，性質敏感。捲入這場風波的國際銀行包括花旗、摩根大通、渣打（02888）、星展以及德銀等知名金融機構。 事件引起投資者及監管機構高度關注，尤其在全球反洗錢（AML）法規日益收緊的背景下，大型銀行如何管控跨境交易風險，再次成為焦點。這些跨國銀行正面臨審視其合規機制及對制裁規定的執行情況。