渣打兩名前客户經理助發虛假文件 詐騙日資逾2800萬元判囚三年

廉政公署早前調查揭發一宗涉及銀行職員協助不法集團簽發虛假銀行文件的串謀詐騙案。案中兩名渣打銀行時任客户經理，因協助不法集團詐騙日本投資者逾2,800萬港元，今日（日子不提）在區域法院同被判囚三年。 案情指，不法集團涉嫌訛稱數間公司的銀行户口共持有逾370億港元資產，誘騙多名日本投資者投資於聲稱參與的非洲投資項目。該批投資總額約為4億日圓，摺合約2,840萬港元。廉署的深入調查最終將此串謀詐騙案揭發。 區域法院法官李慶年判刑時強調，被告行為早有預謀，嚴重違反誠信原則，對投資者及整體銀行體系的信任造成重大破壞。法官指出，案件歷時逾一年半，受害人數眾多，被詐騙金額亦逾2,800萬港元。李官明言，若非廉署及早揭發，相信不法之徒將繼續犯案，因此必須判處具阻嚇性的刑罰。法官原以入獄六年為量刑起點，惟考慮到兩名被告認罪並向控方提供協助，故將刑期減半。 同案尚有三名被告。其中一名渣打銀行時任客户經理及一名自僱財務顧問，早前已承認合共三項串謀詐騙罪名。另一名ADF Capital Limited經理，則經審訊後被裁定一項俗稱「洗黑錢」罪名成立。該三人目前仍還押，等候至9月30日判刑。 是次案件再次凸顯金融機構員工操守的重要性，以及監管機構在維護市場秩序、打擊金融罪行上的關鍵作用，以保障投資者的合法權益及維持香港作為國際金融中心的聲譽。