據報俄羅斯金融科技公司涉利用國際銀行系統規避制裁 渣打等牽連逾69億美元資金轉移

有外電報道指，一家獲俄羅斯政府支持的金融科技公司，涉嫌透過大量偽造文件，成功規避國際制裁，並利用全球金融體系轉移逾69億美元（約538億港元）巨額資金。報道點名提及多間國際大型銀行牽涉其中，包括渣打集團(02888)、花旗集團及星展銀行等。 報道引述從涉事金融科技公司A7內部取得的數十萬份文件指出，儘管俄羅斯面臨嚴厲制裁，該公司仍得以從國際銀行體系中轉移逾69億美元資金。值得關注的是，部分款項更涉及極為敏感的戰爭相關物資採購，涵蓋軍備及俄羅斯安全部門的採購項目。 據悉，A7對外大力宣傳其金融創新能力，但實際操作卻是透過一個由空殼公司和現有企業組成的複雜網絡，連接環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統進行支付。為掩蓋其代理人的存在及資金流向，該公司更展開大規模偽造活動，製造虛假發票，以圖瞞騙。 文件披露，據報自該公司於2024年底成立以來，截至去年8月，單是透過香港渣打銀行的賬户，A7相關實體已收到達11億美元的匯款。同期，星展銀行亦接獲2.73億美元匯款，花旗集團則收到7400萬美元。此外，德國銀行（德銀）在歐洲的客户也收到約1800萬美元的匯款。 外洩文件進一步顯示，至少有100至200家空殼公司或類似團體參與了這些支付活動，其中多達87個在香港註冊，61個在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋），16個在吉爾吉斯，以及14個在印尼。這種廣泛的分佈顯示了其跨國操作的複雜性。 面對傳媒查詢，渣打集團、花旗集團、摩根大通及德意志銀行均重申，對打擊洗錢（反洗錢）通報機制的堅定承諾。然而，除了這一標準回應外，所有受訪銀行均拒絕就事件作進一步置評。