台灣偵破太子集團逾百億洗錢案 主嫌陳志遭求處最高刑期13年

台灣檢方偵辦太子集團跨國洗錢案，今（日）起訴包括集團主嫌陳志在內的62名人士及13家公司，指控其非法洗錢金額逾107億元新台幣。台灣北檢強調，陳志作為集團首腦，犯罪情節及所生危害均極重大，因此對其求處法定最高刑度13年。 據悉，陳志已於今年1月被柬埔寨當局引渡至中國。儘管陳志並未到案，但台灣北檢表示，其犯行明確，因此仍依法提起公訴。檢方調查指出，以陳志為首的太子集團涉嫌在柬埔寨從事詐欺犯罪活動，並在全球多個國家建立龐大的企業網絡，以掩護其洗錢行為。 案情透露，陳志等人透過在台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博及洗錢犯罪之用。為掩飾犯罪所得來源，該集團實質掌控了在18個國家設立的250家境外公司，並持有453個國內外金融賬户。他們藉由這些境外公司之間製作不實交易合約，透過外匯管道進行資金轉移與清洗。 此外，為將以虛擬資產形式存在的犯罪所得轉入台灣，陳志集團更自行開發了名為「OJBK錢包」的工具，連結地下匯兑水房，將清洗後的犯罪所得匯入台灣境內。這些非法資金被用於購買名車、精品等奢侈品，並支應太子集團在台灣境內所需的各項開支。 台灣北檢認為，陳志在太子集團的跨國犯罪組織中扮演著發起、主持、操縱及指揮者的角色，為集團的最高層級人物。鑒於其犯罪情節嚴重，對社會經濟秩序造成巨大危害，檢方遂依洗錢、組織、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等多項罪名，對陳志求處法定最高刑度13年。