摩根大通與花旗捲入中資訴訟 遭指控扣押逾4千萬美元款項

兩大美國金融巨擘摩根大通公司及花旗集團，近期被一家中國能源公司海越能源集團入稟控告，指控未能按指示完成向一家其後被美國制裁的中國企業匯款。事件涉及款項總額超過4,000萬美元（約3.12億港元），引起市場對美國制裁政策對國際金融交易影響的關注。 據市場消息指出，海越能源集團於今年2月在上海一法院對花旗銀行提起訴訟。該公司指控花旗銀行未能成功完成一筆於2023年7月發起的2,700萬美元轉賬。這筆款項原定匯予中國中油股份有限公司，然而收款方報告稱從未收到該筆資金。直至2024年5月，花旗銀行才告知海越能源，該筆資金已「釋放」予美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC），暗示資金因制裁原因被凍結或轉移。 另在3月份，海越能源集團亦在北京向摩根大通銀行提起另一宗訴訟。此次訴訟涉及一筆約1,347萬美元的匯款，收款人同為中國中油股份有限公司。海越能源表示，摩根大通銀行於2024年5月31日發出SWIFT電文，確認已遵照OFAC的指示凍結了該筆資金。 美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）負責執行美國政府的經濟和貿易制裁政策。此類事件突顯了全球金融機構在處理涉及受制裁實體的交易時所面臨的複雜合規挑戰，以及美國制裁措施對跨境資金流動可能造成的影響。兩宗訴訟合計涉款約4,047萬美元，相關法律程序正持續進行，投資者關注事件會否對涉事銀行及國際貿易產生進一步影響。