中企海越能源據報起訴摩通花旗 控未能向受制裁中國中油匯款 涉逾4000萬美元

美國兩大金融機構摩根大通銀行及花旗銀行，近期據報在中國面臨訴訟。內地能源企業海越能源集團，已就兩宗涉及款項總額逾4000萬美元的匯款事件，分別起訴摩根大通銀行及花旗銀行，指控兩間銀行未能完成向其後遭美國制裁的實體——中國中油股份的匯款。 市場消息指出，海越能源集團於今年2月在上海一家法院，對花旗銀行提起訴訟。該公司指控花旗銀行未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元轉賬。據悉，收款方中國中油股份聲稱從未收到該筆款項。直至2024年5月，花旗銀行才告知海越能源，該筆資金已「釋放」予美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。 此外，海越能源亦於今年3月在北京法院提起的另一宗訴訟中，指控摩根大通銀行未能完成向同一收款人中國中油股份，約1347萬美元的匯款。海越能源表示，摩根大通銀行直至2024年5月31日才發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結該筆資金。 海越能源集團的核心論點，在於資金被凍結的時間點。據瞭解，位於香港的中國中油股份，是於2024年2月才被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入特別指定國民清單（Specially Designated Nationals List），並被指控為伊朗伊斯蘭革命衞隊聖城旅的掩護公司。然而，涉事的兩筆匯款卻早在2023年中便被截留。海越能源認為，兩家銀行在中國中油股份被正式制裁前，提前凍結其資金並無任何依據，此舉導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任。據報，海越能源已向OFAC申請解除凍結，但至今未獲任何回應。事件再次凸顯全球化金融交易中，跨國銀行在遵守不同司法管轄區法規時所面臨的複雜挑戰。