太子集團關聯公司牌照被暫吊 香港監管機構展開行動

【明報財經專訊】柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、太子集團創辦人陳志，早前因美、英、新等多國制裁，引發多次起訴、凍結資產及沒收數十億美元比特幣後，香港的證監會及保監局亦採取行動，暫時吊銷其關聯公司「Mighty Divine」的保險經紀與證券公司牌照。 根據證監會網站資料，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited因違反《證券及期貨條例》或《打擊洗錢條例》而其牌照狀態被標示為「暫時吊銷」。同時，保監局亦對Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照施加限制，包括禁止其進行任何保險業條例規管的活動。 調查表明，捲入此事件的背後人士包括周芸（又名Sandy Zhou），她被美國官方指控為陳志的「財務助理及財富經理」，並被列入制裁名單。周芸在香港涉及多間公司，包括Mighty Divine系列，這些公司多設於金巴利道68號的一個辦公樓中。 此外，媒體報導提到，陳志在香港的資產，還包括高價購置的豪宅及掌控的兩家上市公司——致浩達（1707）及坤集團（0924）。香港警方與相關監管機構均表示將持續監控涉嫌詐騙活動，並與國際執法單位合作。