隨著地緣政治緊張局勢的加劇,避險資金紛紛流入黃金市場,內地對現貨黃金及金飾的需求也日益增加。為了加強對貴金屬及寶石交易的監管,中國人民銀行近日印發了《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。根據這項新規,任何進行10萬元人民幣或等值外幣現金交易的貴金屬和寶石交易商,必須遵循反洗錢的義務,並在交易發生後的五個工作日內,向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。這項新規將於今年8月1日起正式實施。 根據人行的指引,交易商在以下三種情況下需特別注意:首先,若客户單筆或日累計金額達到10萬元或以上,或等值外幣現金交易;其次,若交易商對客户及其交易有合理理由懷疑其涉及洗錢活動;最後,若對客户身份資料的真實性、有效性或完整性存在疑問。在這三種情況中,只要符合其中一項,從業機構便應根據客户的洗錢風險狀況,在交易開始前或結束前完成客户的盡職調查。 這項新規的實施,旨在進一步加強對貴金屬及寶石市場的監管,提升行業的透明度,並有效防範洗錢及恐怖融資的風險。業界人士表示,這將對貴金屬及寶石交易的合規性提出更高的要求,並促使相關機構加強內部控制及風險管理措施。
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