警方搗破兩大犯罪集團拘23人 揭AI偽證洗黑錢及「彈票黨」詐騙

警方近日採取大規模執法行動，成功搗破兩個本地犯罪集團，共拘捕23名涉案人士，當中包括洗黑錢集團的兩名主腦。是次行動偵破兩宗主要案件，分別涉及利用人工智能（AI）技術偽造身份證進行網上開户清洗黑錢，以及俗稱「彈票黨」的詐騙活動，涉案金額達百萬元級別。 案情透露，其中一個洗黑錢集團的犯罪手法極為複雜。集團成員首先透過非法途徑取得遺失或被盜的市民身份證資料，隨後利用修圖軟件及人工智能（AI）工具，移除證件上原有的照片，並換上「傀儡」的相片，以此偽造新的身份證。這些偽造證件其後被用於在網上平台申請開立銀行户口，企圖逃避金融機構的身份驗證程序。據悉，警方是接獲本地銀行通報，指發現多宗可疑的網上開户申請，申請人均上載相同照片，但其身份證個人資料卻各異，從而揭發事件。 警務處網絡安全及科技罪案調查科署理總督察吳金聰指出，是次行動涉及3間本地銀行及1間儲值支付工具營運商。由去年11月至今年7月期間，警方共錄得210宗可疑開户申請，其中有42個户口成功開立。初步調查顯示，這些户口中有14個已被用於清洗約113萬元的犯罪得益。在該洗黑錢集團的相關行動中，警方共拘捕15人，包括兩名集團主腦。 此外，警方亦成功偵破另一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，並拘捕了8名涉案成員。該集團的運作手法主要是透過社交平台及即時通訊軟件接觸受害人，假扮成保險經紀、貨物買家或資深投資顧問等不同角色，誘騙受害人進行交易或投資。 消息指，每宗彈票詐騙案涉款由數萬元至數百萬元不等。騙徒在交易過程中，會向受害人發出空頭支票作為保證金或首期付款，誘使受害人先行支付款項。然而，受害人通常在支付款項後的一至兩個工作天，才發現銀行彈票，同時騙徒亦告失聯，屆時始知受騙。是次行動展示警方打擊高科技犯罪及傳統詐騙活動的決心，並提醒市民提高警惕，慎防各類騙案。