證監會加強監控持牌機構 打擊洗錢及詐騙活動

證監會近日發出通函，強調持牌法團及虛擬資產平台對分層交易活動的警覺性，旨在防範洗錢行為。市場消息指出，不法份子利用這些機構進行非法資金分層的趨勢不斷上升，這涉及混淆資金來源以掩蓋詐騙所得。常見的交易活動預警跡象包括頻繁且有計劃的資金進出，特別是在客户賬户中的突然存入和相應的快速提取。 為應對這一風險，證監會加強與香港警務處及相關行業的協作，自2025年9月起，部分持牌機構積極參與反詐騙協調中心的「24/7止付機制」，大幅提高犯罪得益的攔截成功率。在最近兩月中的涉騙資金中，約三分之一已成功被阻截。 此外，證監會舉辦了網絡研討會，強調持牌機構，尤其是管理層，應保護其營運及金融體系的誠信。中介機構部執行董事葉志衡指出，高度警覺及嚴格的打擊洗錢措施至關重要，持牌機構需不時評估其內部控管措施的有效性。 隨著市場的不斷發展，證監會強調將繼續密切監控持牌機構的合規狀況，並對違規者採取果斷行動。這一舉措彰顯了證監會在維護香港金融市場廉潔方面的努力。