渣打温拓思回應俄企避制裁風波 承認曾涉「壞人」資金惟系統已偵測並關户

渣打集團（02888.HK）近期捲入一宗涉及俄羅斯金融科技公司A7涉嫌透過其進行匯款以規避國際制裁的風波，引發市場廣泛關注。該集團行政總裁温拓思（Bill Winters）近日就此作出回應。 温拓思表示，該行在偵測到有人企圖規避西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁後，已即時關閉了該俄羅斯洗錢網絡所使用的相關賬户。據外電報道，温拓思於一個年度金融業行政總裁會議上坦承，渣打確實曾接收「壞人」的資金，但他強調該行的系統已成功偵測到這些規避制裁的行為。 温拓思進一步解釋：「我們當然清楚這個網絡。我們識別了網絡中的節點，隨後關閉了相關賬户，並提交了可疑活動報告，這無疑對調查人員瞭解這個非常精密的俄羅斯洗錢網絡的運作方式提供了重要幫助。」他補充指，A7（一家俄羅斯支付系統公司）存入渣打賬户的資金，並非來自受制裁實體，而是源自中國及其他地區的銀行。温拓思強調，渣打擁有最先進的系統，儘管洗錢活動初期難以察覺，但該行最終仍能成功揭發。 早前有媒體披露，一家獲俄羅斯政府支持的金融科技公司A7，被指透過大量偽造文件騙取全球金融體系的信任，經渣打、花旗及星展等多家國際銀行，轉移了上萬筆、總額逾69億美元（約538億港元）的資金。數據顯示，截至去年8月期間，單是在香港渣打銀行的賬户，便從A7收到11億美元匯款；同期，星展銀行收到2.73億美元；花旗銀行亦收到7400萬美元匯款。