【中美角力】摩通花旗傳遭起訴　涉凍結中企逾4000萬美元轉帳

美國白宮早前宣佈美國總統特朗普擬下週訪華，中美元首會晤在即，彭博報道，摩根大通（美：JPM）和花旗（美：C）遭一家中國能源公司起訴，被控沒有完成向一家後來遭到美國制裁公司的匯款。
報道指，海越能源集團今年2月份在上海一家法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元轉帳。收款方中國中油報告稱從未收到這筆款項。2024年5月，花旗銀行告知海越能源，這筆資金已「釋放（released）」予美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。
在3月份於北京提起的另一宗訴訟中，海越能源起訴摩通銀行，指控其未能完成向同一收款人約1347萬美元的匯款。海越能源稱，摩通銀行於2024年5月31日發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結了該筆資金。
報道指兩家銀行的發言人均不予評論，海越能源未回覆外電查詢。
海越能源的部分論點基於資金凍結的時間點。雖位於香港的中國中油在2024年2月被列入OFAC的特別指定國民清單，並指控為伊朗伊斯蘭革命衞隊聖城旅的幌子公司，但是匯款被截留則早在2023年年中。
海越能源認為，提前凍結其資金沒有任何依據，兩家銀行遵守美國指令導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任。該公司向OFAC申請解除凍結，但未得到任何回應。