匯豐香港收緊內地客資金審核 要求現有投資客户申報資金來源

市場消息指出，鑒於內地監管機構持續嚴打非法跨境投資活動，匯豐香港近日收緊對內地客户的資金審核措施。繼此前要求新開户人士須確認資金來源為境外合法渠道後，該行現正陸續知會部分現有內地投資客户，要求他們在指定日期前，透過匯豐香港應用程式提交《開立/維持帳户之聲明書》，以確認其境外資金來源的合法性，並同步更新聯絡資訊。 據瞭解，該聲明書的核心內容包括要求客户確認，若其資金來源事後被認定為不合法或違反內地資本管制法規，匯豐有權關閉相關帳户。此外，聲明書亦明示，該行可應執法或監管機構的要求，披露客户的個人資料。匯豐向客户發出的通知提及，若未能於8月20日前提交該聲明書，相關投資服務可能面臨暫停；而若至9月12日仍未提交，投資相關服務甚至可能被終止。 對於市場關注，匯豐發言人回應查詢時表示，該行在管理投資客户關係時，會恪守相關監管要求。因此，「邀請」相關內地投資者提供自我聲明，旨在確認其在「瞭解你的客户（KYC）」及「客户盡職調查」過程中提供的資訊為最新且有效。發言人強調，此舉有助匯豐持續為客户提供無間斷的服務，並特別指出，是次最新的聲明要求僅適用於該行的投資服務客户。