美國司法部針對伊朗非法資金網絡採取行動 擬沒收6100萬美元加密貨幣 兩中資公司涉嫌參與洗錢

美國司法部近日針對一個涉及伊朗的非法資金網絡採取嚴厲行動，紐約南區檢察官辦公室正式提出民事訴訟，尋求沒收價值約6100萬美元（約4.76億港元）的加密貨幣。美方指控這批資金透過黑市銷售受制裁的伊朗石油所得，最終流向伊朗政府、軍方及伊斯蘭革命衞隊，疑用以資助相關軍事活動。 據入稟狀披露，這宗案件涉及一個錯綜複雜的跨國洗錢網絡。伊朗當局被指控利用包括中國在內多個地區的加密貨幣網絡，清洗逾15億美元的非法黑市收益。其中，兩間名為「匯盈信託」(Blessed Trust)及「Hexa Whale」的中國公司更被點名，涉嫌透過加密貨幣交易平台幣安(Binance)的賬户進行洗錢，將售油資金轉交伊朗代理人，並利用美國金融系統轉賬數千萬美元。 市場觀察人士指出，中國是伊朗石油的主要買家之一，進口量龐大。據悉，美國華府此前已對部分參與伊朗石油交易的中國獨立煉油廠實施制裁，反映其對此類貿易活動的持續關注。 面對美方的執法行動，相關企業及機構已作出回應。幣安發言人強調，公司對違反制裁及任何非法活動均採取零容忍態度，並未允許任何受制裁人士進行交易。該公司承諾將全力配合執法部門的調查，並在發現風險時會即時凍結相關賬户。 此外，穩定幣發行商Tether亦證實，將配合美國執法部門的要求，採取行動「銷毀」涉案地址內的加密貨幣代幣，並承諾發行同等價值的新代幣，將其交由美國政府保管。此舉顯示主要加密貨幣平台及發行商在面對國際制裁和洗錢指控時，普遍會採取配合措施，以維護行業合規性及自身的聲譽。